تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق لسنة 1995 المادة 1 تسمى هذه التعليمات تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق . المادة 2 تسري أحكام هذه التعليمات على شركات الوساطة المساهمة العامة المتخصصة بأعمال الوساطة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن العاملة في السوق . المادة 3 على الوسيط تحصيل […]
تعليمات معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة العاملة في السوق قراءة المزيد »
أسس فتح الفروع غير التنفيذية لشركات الخدمات المالية لسنة 2018 المادة 1 أن تقوم الشركة بتحديد الخدمات غير التنفيذية التي ترغب بممارستها من خلال الفرع. المادة 2 أن يتم تعيين مدير للفرع حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، على أن يقوم بتزويد الهيئة بشهادة عدم محكومية، شريطة موافقة الهيئة عليه. المادة 3 تزويد الهيئة
أسس فتح الفروع غير التنفيذية لشركات الخدمات المالية قراءة المزيد »
الدليل الإرشادي لتنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2014 المادة 1 لغايات هذا الدليل الإرشادي يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتعليمات رقم (1) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات
الدليل الإرشادي لتنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن قراءة المزيد »
الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2014 المادة 1 مراحل عملية غسل الأموال:- تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل: * المرحلة الأولى: التوظيف(placement). – يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو استثمار أو إدخال الأموال المتأتية من جريمة أو عمل غير مشروع إلى النظام المالي. المرحلة
الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة المجوهرات قراءة المزيد »
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية لسنة 2013 المادة 1 يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي: أ- أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق. ب- يحظر على
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية قراءة المزيد »
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021 المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2021 قراءة المزيد »
نموذج شهادة المحاسب القانوني حول مدى التزام شركات التأمين بتطبيق أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين ملحق بقرار تأمين لسنة 2017 المادة 1 شهادة المحاسب القانوني المتعلقة بالتزام شركة ……….. بأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم (2) لسنة 2016 والقرارات الصادرة بمقتضاه وقانون مكافحة غسل الأموال
نموذج شهادة المحاسب القانوني حول مدى التزام شركات التأمين بتعليمات غسل الأموال قراءة المزيد »
قانون الأوراق المالية الأردني قانون الأواق المالية الأردني رقم 18 لسنة 2017 الساري المفعول، محدث حتى 2024 القانون الذي ينظم عمل هيئة الأوراق المالية، مع تعديلات 2018، وحتى سنة 2022 عدد المواد: 119الرقم: 18 السنة: 2017 عدد الجريدة الرسمية: 5460 الصفحة: 3362 التاريخ: 2017-05-16 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الأوراق المالية لسنة 2017) ويعمل
قانون الأوراق المالية حتى 2024 قراءة المزيد »
قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النص الكامل لقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية وفق أحدث التعديلات قراءة المزيد »
قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: – صكوك التمويل الإسلامي: وثائق متساوية
قانون صكوك التمويل الإسلامي قراءة المزيد »
