الدليل الإرشادي لتنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2014 المادة 1 لغايات هذا الدليل الإرشادي يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتعليمات رقم (1) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات […]
الدليل الإرشادي لتنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن قراءة المزيد »
الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2014 المادة 1 مراحل عملية غسل الأموال:- تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل: * المرحلة الأولى: التوظيف(placement). – يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو استثمار أو إدخال الأموال المتأتية من جريمة أو عمل غير مشروع إلى النظام المالي. المرحلة
الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة المجوهرات قراءة المزيد »
جريمة غسل الأموال وتمسى غسيل الأموال وأيضا تبييض الأموال ، في اللغة الإنجليزية Money Laundering ، ويعتبر غسل الأموال طريقة من طرق إخفاء مصدر الأموال الغير مشروع، وذلك عن طريق استخدامها في مجالات ونشاطات عامة، تسهم في تغطية مصدرها وكيفية الحصول عليها، لتصبح بذألك أموال نظيفة وقابلة للتداول. ما هو غسل الأموال؟ وهو تحويل الأموال
جريمة غسل الأموال قراءة المزيد »
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية لسنة 2013 المادة 1 يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي: أ- أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق. ب- يحظر على
الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية قراءة المزيد »
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – رقم (20) لسنة 2021 المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) : أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2021 قراءة المزيد »
أنموذج شهادة المحاسب القانوني حول مدى التزام شركات التأمين بتطبيق أحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين ملحق بقرار تأمين لسنة 2017 المادة 1 شهادة المحاسب القانوني المتعلقة بالتزام شركة ……….. بأحكام تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين رقم (2) لسنة 2016 والقرارات الصادرة بمقتضاه وقانون مكافحة غسل الأموال
نموذج شهادة المحاسب القانوني حول مدى التزام شركات التأمين بتعليمات غسل الأموال قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون قانون محكمة بلدية اربد لسنة 1965 ) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسيمة. المادة 2 المادة 2 –تحدث في مدينة اربد محكمة تدعى (محكمة بلدية اربد) المادة 3 أ- تتالف هذه المحكمة من قاض منفرد ، ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك
قانون محكمة بلدية اربد قراءة المزيد »
المادة 1 المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون الاشراف على البدو الصادر سنة 1929 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 المادة 2 – تعني كلمة (بدو) في هذا القانون عشائر شرق الاردن الرحل اي بني صخر والسرحان وبني خالد والعيسى والسلايطهوالكعابنه والحويطات والمناعين والنجادات والشرايده والحجايا وتوابعهم وسائر
قانون الاشراف على البدو قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 لا تقبل محاكم شرق الاردن اي ادعاء جزائي او حقوقي يقدمة احد الاردنيين على احد رعايا المملكة السعودية العربية اويقدمة احد رعايا المملكة السعودية العربية على احد الاردنيين بشأن اي
قانون المعاهدة مع المملكة السعودية العربية قراءة المزيد »
المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزير: وزير الداخلية.الحاكم الاداري: المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.الاجتماع العام : الاجتماع الذي يتم
قانون الاجتماعات العامة قراءة المزيد »
