أسس فتح الفروع غير التنفيذية لشركات الخدمات المالية لسنة 2018 المادة 1 أن تقوم الشركة بتحديد الخدمات غير التنفيذية التي ترغب بممارستها من خلال الفرع. المادة 2 أن يتم تعيين مدير للفرع حاصل على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى، على أن يقوم بتزويد الهيئة بشهادة عدم محكومية، شريطة موافقة الهيئة عليه. المادة 3 تزويد الهيئة

الدليل الإرشادي لتنفيذ التزامات قرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2014 المادة 1 لغايات هذا الدليل الإرشادي يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ وتعليمات رقم (1) لسنة 2014 “تعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 (2011) والقرارات

الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تجارة الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لسنة 2014 المادة 1 مراحل عملية غسل الأموال:- تمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل: * المرحلة الأولى: التوظيف(placement). – يتم خلال هذه المرحلة توظيف أو استثمار أو إدخال الأموال المتأتية من جريمة أو عمل غير مشروع إلى النظام المالي. المرحلة

جريمة غسل الأموال وتمسى غسيل الأموال وأيضا تبييض الأموال ، في اللغة الإنجليزية Money Laundering ، ويعتبر غسل الأموال طريقة من طرق إخفاء مصدر الأموال الغير مشروع، وذلك عن طريق استخدامها في مجالات ونشاطات عامة، تسهم في تغطية مصدرها وكيفية الحصول عليها، لتصبح بذألك أموال نظيفة وقابلة للتداول. ما هو غسل الأموال؟ وهو تحويل الأموال

الأسس الواجب مراعاتها باتفاقيات التسويق التي تعقدها شركات الخدمات المالية لسنة 2013 المادة 1 يقصد بالمسوق الشخص الاعتباري الذي يقوم باستقطاب العملاء للتعامل مع شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية، على أن يتم مراعاة ما يلي: أ- أن ينص عقد التأسيس والنظام الأساسي للشخص الاعتباري الأردني على غاية التسويق. ب- يحظر على